नेपालअखबार,नयाँ दिल्ली । भारतीय व्यापारी अनिल अम्बानीका छोरा जय अनमोल अम्बानीमाथि सीबीआईले मुद्दा चलाएको छ ।
सीबीआईले युनियन बैंक अफ इन्डिया (यूबीआई) सँग सम्बन्धित २२८.०६ करोड भारु धोखाधडीको मुद्दामा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । यो मामिला रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) सँग पनि जोडिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् ।
मंगलबार सीबीआईले सार्वजनिक क्षेत्रको बैंकलाई २२८ करोड भारुको वित्तीय नोक्सानीसँग सम्बन्धित यो मुद्दा बैंकको उजुरीमा दर्ता गरिएको जानकारी दिएको हो । यस उजुरीमा आरएचएफएल, जय अनमोल अनिल अम्बानी र रवीन्द्र शरद सुधाकरलाई लक्षित गरिएको छ, जो दुवै कम्पनीका पूर्वनिर्देशक हुन् ।
ऋणको गलत प्रयोग
बैंकको उजुरीअनुसार आरएचएफएलले मुम्बईस्थित आफ्नो शाखाबाट व्यवसायका लागि ४५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । बैंकले कम्पनीलाई पैसाको सही सदुपयोग गर्न, समयमै ईएमआई तिर्न, ब्याज र अन्य शुल्क तिर्न, धितोपत्र कागजात समयमै जम्मा गर्न र सबै बिक्रीको पैसा बैंक खाताबाट मात्र झिक्न भनेको थियो । तर कम्पनीले यी सर्तहरू पालना गर्न सकेन । यस कारण २०१९ सेप्टेम्बर ३० मा उनीहरूको ऋण खाता नन–पर्फर्मिङ एसेट (एनपीए) अर्थात् खराब ऋणको श्रेणीमा परेको थियो ।
धोखाधडीको रहस्य कसरी खुल्यो
ग्रान्ट थोरन्टन (जीटी) नामक कम्पनीले २०१६ अप्रिल देखि २०१९ जुनसम्मको अवधिको फरेन्सिक अडिट गर्यो । यस अडिटमा ऋणको पैसाको गलत प्रयोग भएको, अर्थात् पैसा अन्यत्रै लगानी गरिएको पत्ता लागेको थियो । कम्पनीका पूर्वप्रमोटर र निर्देशकहरूले खाताहरूमा हेरफेर गरेर र आपराधिक विश्वासघात गरेर धोखाधडीपूर्ण तरिकाले पैसा हिनामिना गरेका बैंकले आरोप लगाएको छ । उनीहरूले ऋणको पैसा जुन उद्देश्यका लागि लिइएको थियो, त्यसबाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग गरेका पाइएको थियो ।
अनिल अम्बानीको सम्पत्ति जफत
ऋण धोखाधडी प्रकरणमा अनिल अम्बानीमाथि पनि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले कारबाही गरिरहेको छ। ईडीले हालै अनिल अम्बानी समूहको १ हजार १ सय २० करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ सम्पत्ति जफत गरेको छ ।यसअघि पनि ईडीले १ हजार ४ सय ५२ करोड रुपैयाँ र ७ हजार ५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गरेको थियो ।
यो मामिला रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) र यस बैंकसँग सम्बन्धित धोखाधडीको हो । यस कारबाहीपछि अनिल अम्बानी समूहबाट जफत गरिएको सम्पत्तिको कुल मूल्य १० हजार १ सय १७ करोड भारु पुगेको छ ।